證券代碼：000505?200505???證券簡稱：京糧控股?京糧?B??????公告編號：2023-028
(資料圖)
????????????????海南京糧控股股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
???一、董事會會議召開情況
???海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?5?日以電子郵件方
式向全體董事發出《關于召開第十屆董事會第六次會議的通知》。本次董事會以現場會
議的方式于?2023?年?6?月?14?日?9：30?在北京市朝陽區東三環中路?16?號京糧大廈?1517?會
議室召開。本次會議應出席董事?9?名，實際出席會議的董事?9?名。本次董事會會議由公
司董事長王春立主持，本次會議的召開符合法律、法規和《公司章程》等規定。
???二、董事會會議審議情況
???董事會經審議，同意公司與國投洋浦港有限公司、中儲糧油脂有限公司簽訂《京糧
海南洋浦糧油加工倉儲物流項目合資協議》，三方共同出資設立“京糧（洋浦）糧油工
業有限公司”（以市場監督管理局核定的名稱為準，以下簡稱“合資公司”），由合資公
司實施京糧海南洋浦油脂加工項目。合資公司注冊資本?50,000?萬元，公司現金出資
土地使用權、地面已建?1、2、3?號倉庫等資產及現金出資），持股比例為?30%；中儲糧油
脂有限公司現金出資?2,500?萬元，持股比例為?5%。預計固定資產建設投資?66,132?萬元，
注冊資本金不足部分資金通過貸款解決。
???具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《關于投資設立合資公司啟動京糧海
南洋浦油脂加工項目的公告》。
???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權。
三、備查文件
特此公告。
????????????????????????海南京糧控股股份有限公司
????????????????????????????????董?事?會
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