本文轉自：證券時報
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年4月21日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年4月21日9點30分
召開地點：蘇州長光華芯光電技術股份有限公司一樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年4月21日
至2022年4月21日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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具體情況說明
（一）各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第十三次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過。具體內容詳見公司于2021年4月2日在指定信息披露媒體刊登披露的相關公告。
（二）特別決議議案：議案1
（三）對中小投資者單獨計票的議案：無
（四）涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
（五）涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）股東所投票數超過其擁有票數的，其對該項議案的投票視為無效投票。
（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在以下時間、地點現場辦理登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確認，并在登記時間2022年4月19日下午14:30點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。
1．自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
2．自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
3．法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
4．法人股東授權代理人：代理人身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
5．融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。
注：所有原件均需一份復印件，通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件原件以及復印件。公司不接受電話方式辦理登記。
（二）現場登記時間：2022年4月19日（下午13:30-14:30）
（三）現場登記地點：蘇州長光華芯光電技術股份有限公司一樓會議室
六、其他事項
（一）本次股東大會預計需時半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
（三）會議聯系方式
地址：江蘇省蘇州市高新區昆侖山路189號
郵編：215163
電話：0512-66806667
傳真：0512-66806323
聯系人：葉葆靖、杜佳
特別提醒：因新型冠狀病毒引發肺炎疫情仍在持續，鑒于疫情防控需要，公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，并出具48小時內核酸陰性證明，于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護。會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。
特此公告。
蘇州長光華芯光電技術股份有限公司
董事會
2022年4月6日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
蘇州長光華芯光電技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月21日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
