本文轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

證券代碼：688800 證券簡(jiǎn)稱：瑞可達(dá) 公告編號(hào)：2022-014

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月17日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)吳淞江科技產(chǎn)業(yè)園淞葭路998號(hào)公司會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

1、 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；

2、 本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳世均先生主持；

本次會(huì)議的召集和召開程序以及表決方和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書馬劍先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

2.01議案名稱：發(fā)行股票的種類及面值

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.02議案名稱：發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.03議案名稱：發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.04議案名稱：定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)原則及發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.06議案名稱：限售期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.07議案名稱：本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.08議案名稱：上市地點(diǎn)

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.09議案名稱：本次發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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2.10議案名稱：募集資金總額及用途

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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3、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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4、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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5、 議案名稱：《關(guān)于公司〈2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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6、 議案名稱：《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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7、 議案名稱：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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8、 議案名稱：《關(guān)于〈公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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9、 議案名稱：《關(guān)于公司〈本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說(shuō)明〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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10、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

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（二） 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

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（三） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、本次股東大會(huì)議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10為特別決議議案，均獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

2、本次股東大會(huì)議案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所

律師：侍文文、焦成倩

2、 律師見證結(jié)論意見：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月18日

證券代碼：688800 證券簡(jiǎn)稱：瑞可達(dá) 公告編號(hào)：2022-015

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整第三屆董事會(huì)

專門委員會(huì)委員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月17日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉俞雪華先生、林中先生、周勇先生為公司獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。上述人員的簡(jiǎn)歷請(qǐng)見公司于2022年3月2日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公司獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

鑒于公司獨(dú)立董事發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的相關(guān)規(guī)定，公司于同日召開了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，對(duì)董事會(huì)各專門委員會(huì)成員進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后各專門委員會(huì)人員具體情況如下：

1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事俞雪華先生、獨(dú)立董事周勇先生、董事黃博先生組成，其中俞雪華先生為該委員會(huì)召集人；

2、董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事周勇先生、獨(dú)立董事俞雪華先生、董事馬劍先生組成，其中周勇先生為該委員會(huì)召集人；

3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事林中先生、獨(dú)立董事周勇先生、董事吳世均先生組成，其中林中先生為該委員會(huì)召集人；

4、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事吳世均先生、董事馬劍先生、獨(dú)立董事林中先生組成，其中吳世均先生為該委員會(huì)召集人。

其中，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中俞雪華先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月18日

標(biāo)簽： 股東大會(huì) 獨(dú)立董事