“報告，歷時59天，我們圓滿完成任務，順利回到祖國懷抱！”2022年12月22日，一架國際航班在廣州白云機場落地，幾名民警跨出艙門，隨同的還有遣返回國的3名犯罪嫌疑人。這是湖北省公安機關辦理的第一起從境內打到境外，并成功在境外抓獲主要犯罪嫌疑人的跨境賭博案件。
2023年1月9日，湖北省荊門市召開新聞發布會，對外通報這一起特大跨境賭博案情況。
涉案流水4000億元
(資料圖片)
2021年7月，湖北省沙洋縣公安局紀山派出所接到報案，轄區2名男子在一款手機棋牌游戲APP中輸掉了10萬余元。
沙洋縣公安局及時立案并展開偵查，辦案民警在前期調查中發現這個棋牌游戲APP實際上是一個在線賭博平臺，參賭人員達到5萬余人次，涉及全國17個省市，平臺的組織者和網絡服務器均在境外，境內多地都有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。民警初步查明這個平臺賭資流水達到4000余億元，并且以數字貨幣的形式流向境外。
由于這個案涉案人員多、案件范圍廣、資金流水大，荊門市公安局隨即抽調精干警力成立專案組，全力深挖這張潛藏的特大跨境賭博犯罪網絡。
隨著案件偵辦的不斷深入，案件被上級有關部門確定為督辦案件。專案組在公安部、湖北省公安廳的精心指導與大力支持下，偵查工作得以全面推進，一張跨境賭博案的犯罪網絡逐步顯現。
用“理財”洗賭資 130余人落網
“犯罪分子為逃避打擊窮盡手段，偵破工作異常艱難。”專案組相關負責人介紹，民警在對涉案賭資進行追蹤梳理時發現，一些境內代理團伙為了逃避偵查，在向參賭人員售賣“游戲豆”時并不會直接收取轉賬，而是通過網絡理財紅包等方式“隱蔽”收錢。
再狡猾的狐貍也難免留下蛛絲馬跡。為查找證據，專案組民警經常不眠不休連軸轉。辦案民警在海量交易數據中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關犯罪嫌疑人。潛藏在全國各地的多個賭博代理、充值代理、中介代理團伙逐漸浮出水面。
2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續摧毀14個相關犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡和銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。
跨境協作凍結價值10億元數字貨幣
民警在調查中發現，參賭人員使用的“游戲豆”全部由境內代理團伙向藏匿在東南亞的境外犯罪嫌疑人購買，而且交易全部用境外一種數字貨幣結算，民警成功鎖定多個涉案數字貨幣賬戶。
專案組通過發送電子郵件、網上視頻會談等方式與數字貨幣發行機構進行對接，開展了多輪跨國對話，對方依法協助警方將相關數字貨幣賬戶凍結，避免了賬戶中價值10億余元非法資金流入犯罪團伙手中。
這是這家數字貨幣機構首次協助亞洲執法機關成功凍結價值億元以上的數字貨幣。2022年10月，人民法院作出判決對部分凍結的數字貨幣依法沒收。
追回境外嫌疑人
經過細致調查，專案組成功鎖定潛藏境外的主要犯罪嫌疑人。在公安部支持與協調下，兩國執法機關啟動司法協作，湖北省公安廳帶領專案組首次組團出境開展相關對接工作。
“這是一場硬仗，我們克服重重困難，成功應對了各種挑戰，包括武器。”專案組民警介紹，他們嚴格依照有關法律規定開展工作，積極與國外執法部門溝通協作。
艱辛的付出終于換來圓滿的結局，通過和有關國家開展執法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓獲，隨后被遣返回國。（楊奎、黃翔）
